Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой оправдана по делу о финансовой пирамиде
Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой - Айзирек Джусупова оправдана всеми судами по делу о финансовой пирамиде. Об этом говорится в постановлении суда.
Как уточняется, приговорами судов первой и второй инстанций Н. И. (Ная Ибраева, директор ОсОО "Ювелирная компания "Голден Кэш"), А. А. и А. Д. (Айзирек Джусупова, являлась заместителем директора компании по финансовым вопросам) оправданы по обвинению в пособничестве организации финансовых пирамид, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном путем осуществления незаконных операций с использованием компьютерных, информационных или телекоммуникационных систем либо сетей или систем электронных платежей, группой лиц по предварительному сговору.
Следствием было установлено, что ювелирная компания принимала от вкладчиков наличные в национальной и иностранной валютах, общая сумма составила 152 млн 812 тыс. 387 сомов.
"Поступившие средства выплачивались в небольшом количестве по процентным соотношениям вкладчикам через электронный кошелек, привлекая за счет этого еще большее количество граждан путем маркетингового стимулирования по WhatsApp сообщениям и презентациями. Основная сумма денег обналичивалась за счет подставных лиц по частному переводу или переводом на криптовалюту направлялась в Турцию, Узбекистан, Казахстан и на Украину", - утверждало следствие.
"Кроме этого, подпись в графе "главный бухгалтер" в приходно-кассовом ордере
проставлена от имени обвиняемой А. Д. (Айзирек Джусуповой), с апреля по ноябрь 2021 года сотрудниками компании из принятых наличными у вкладчиков денег, на личные нужды были израсходованы 2 982 414,48 сома. Приходно-кассовые ордера выписаны всего на 3 месяца, то есть с 02.09.2021 г. по 19.11.2021 г. С апреля по сентябрь 2021 года, то есть в течение 5 месяцев, деньги от вкладчиков принимались без какого-либо учета", - утверждалось в данных следствия.
Следствие также сообщало, что, согласно акту внеплановой проверки, на предмет своевременного исполнения требований налогового законодательства КР от 25.02.2022 г. компанией не выплачен подоходный налог в сумме 15 млн 235 тыс. 275 сомов.
Судами обоснованно отмечено, что Д. А. (Джусупова Айзирек) и А. А. не являлись учредителями обществ, не входили в число руководителей, не получали доходов от деятельности компаний, бонусов или дивидендов.
В этой связи, как сообщается, суды пришли к правильному выводу о том, что обвиняемые не являлись ни организаторами, ни выгодоприобретателями деятельности ОсОО "Ювелирная компания "Голден Кэш" и выполняли лишь отдельные поручения руководителей.
Поступившие на их имя средства были присвоены иными лицами, соучастие с которыми материалами дела подтверждено не было. Таким образом, вина обвиняемых в инкриминируемом им преступлении не доказана в установленном законом порядке, в связи с чем они обоснованно оправданы.
Выслушав мнение сторон, свидетелей и потерпевших судебная коллегия Верховного суда КР под председательством Кенешбека Токтомамбетова, судей Кумушбека Жоомартова и Инары Гилязетдиновой постановила оставить приговор нижестоящих инстанций в силе и без изменения, приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
