Нацбанк оштрафовал платежную организацию в Бишкеке на 220 тыс. сомов

За нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка КР в отношении платежной организации/оператора платежной системы в Бишкеке наложены штрафы на общую сумму 220 тыс. сомов. Об этом сообщил сам регулятор.

По теме:

Блогеров и других представителей креативной индустрии освободили от налогов. Это работает?

Отмечается, что организацию наказали за нарушения:

• банковского законодательства КР в части невыполнения обязательных предписаний уполномоченного государственного органа;
• законодательства КР в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в части организации системы внутреннего контроля.

О какой именно организации речь, в релизе НБ КР не сказано.

По теме:

Долгострои Бишкека. Кто и когда их достроит?

Напомним, что регулятор предлагает ужесточить требования ко всем финансовым учреждениям при обмене валюты. Хотят проверять каждого человека в санкционных списках при разовой операции по обмену валюты, независимо от суммы.