Банки Казахстана начнут передавать государству все данные о счетах граждан
Банки Казахстана, а также почтовая служба "Казпочта", филиалы иностранных банков и АО "Банк развития Казахстана" обязаны передавать данные о владельцах счетов в Национальный банк. Этот приказ вступает в силу с 1 июля согласно новому постановлению, опубликованному на портале нормативно-правовых актов Казахстана.
Финансовые учреждения должны будут готовить и отправлять четыре типа отчетов:
- о владельце счета (в течение десяти дней после изменений);
- о договоре (в течение десяти дней после изменений);
- о самом счете (в течение десяти дней после изменений);
- о проведенных операциях (ежемесячно).
В отчете о владельце счета будут содержаться данные, такие как год рождения, пол, гражданство и индивидуальный идентификационный номер (ИИН). ИИН для физических лиц или индивидуальных предпринимателей будет представлен в виде деперсонализированного идентификационного номера (ДИН), который будут формировать банки и почтовый оператор с использованием собственных электронных систем.
