Финразведка пояснила, зачем запросила сведения о владельцах банковских ячеек
По его словам, он не одобряет публикацию в СМИ обращение финразведки к коммерческим банкам, потому что документ носил характер ДСП.
"Нам не нужны данные о содержимом счетов и ячеек. А наше требование было понято неверно. Мы обратились с письмом, чтобы создать централизованную базу банковских счетов", - объяснил свою инициативу Анарбаев.
Реестр, по его словам, нужен с целью обеспечения финансовой безопасности для недопущения отмывания денег экстремистами и террористами.
Статс-секретарь финразведки Чынгыз Кененбаев рассказал, что база данных по владельцам счетов и ячеек нужна потому, что КР с 2017 года является членом евразийской группы по противодействию отмывания денег террористами. Страна взяла на себя международные обязательства, которые должен соблюдать.
"Есть такое соглашение, что республика должна принять шаги в соответствии с международными стандартами. Мы должны за один год устранить недостатки - упорядочить сведения о владельцах счетов для того, чтобы при расследовании финансовых преступлений не уведомлять владельцев", - рассказал он.
Кененбаев рассказал, что от правоохранительных органов поступает много запросов при расследовании преступлений финансового и коррупционного характера.
"Направлять запросы в комбанки занимает длительное время и в странах мира для ускорения получения информации создаются реестры банковских счетов. Также КР обязался найти способы быстрого выявления счетов, чтобы люди не выводили деньги в оффшорные зоны", - отметил чиновник.
Статс-секретарь отметил, что подобная практика есть во всем мире. Кененбаев добавил, что главной целью КР - не попасть в список ненадежных государств, которые финансируют деятельность террористов.
Напомним, была озвучена информация, что Государственная служба финансовой разведки при правительстве потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек. Под это требование попали все банки без исключения.
В Нацбанке подчеркнули, что банковская тайна охраняется законодательством страны, по которому финансовые учреждения не вправе передавать или разглашать сведения о вкладах, счетах, банковских операциях, финансовом положении клиентов и иные сведения, если нет законных оснований. Союз банков заявил, что требование финразведки выполнять не будет.
