Финразведка пояснила, зачем запросила сведения о владельцах банковских ячеек
KG

Финразведка пояснила, зачем запросила сведения о владельцах банковских ячеек

Все самое интересное в Telegram
"Сведения о клиентах комбанков нужны только в качестве справочной информации, а не для противоправных действий", - заявил сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве Гуламжан Анарбаев.

По его словам, он не одобряет публикацию в СМИ обращение финразведки к коммерческим банкам, потому что документ носил характер ДСП.

"Нам не нужны данные о содержимом счетов и ячеек. А наше требование было понято неверно. Мы обратились с письмом, чтобы создать централизованную базу банковских счетов", - объяснил свою инициативу Анарбаев.

Реестр, по его словам, нужен с целью обеспечения финансовой безопасности для недопущения отмывания денег экстремистами и террористами.

Статс-секретарь финразведки Чынгыз Кененбаев рассказал, что база данных по владельцам счетов и ячеек нужна потому, что КР с 2017 года является членом евразийской группы по противодействию отмывания денег террористами. Страна взяла на себя международные обязательства, которые должен соблюдать.

"Есть такое соглашение, что республика должна принять шаги в соответствии с международными стандартами. Мы должны за один год устранить недостатки - упорядочить сведения о владельцах счетов для того, чтобы при расследовании финансовых преступлений не уведомлять владельцев", - рассказал он.

Кененбаев рассказал, что от правоохранительных органов поступает много запросов при расследовании преступлений финансового и коррупционного характера.

"Направлять запросы в комбанки занимает длительное время и в странах мира для ускорения получения информации создаются реестры банковских счетов. Также КР обязался найти способы быстрого выявления счетов, чтобы люди не выводили деньги в оффшорные зоны", - отметил чиновник.

Статс-секретарь отметил, что подобная практика есть во всем мире. Кененбаев добавил, что главной целью КР - не попасть в список ненадежных государств, которые финансируют деятельность террористов.

Напомним, была озвучена информация, что Государственная служба финансовой разведки при правительстве потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек. Под это требование попали все банки без исключения.

В Нацбанке подчеркнули, что банковская тайна охраняется законодательством страны, по которому финансовые учреждения не вправе передавать или разглашать сведения о вкладах, счетах, банковских операциях, финансовом положении клиентов и иные сведения, если нет законных оснований. Союз банков заявил, что требование финразведки выполнять не будет.

Банковские ячейки и счета (7 статей)
Финразведка отозвала требование к банкам предоставить данные клиентов
25 Декабря 2018, 17:04
Премьер объявил выговор председателю финразведки Гуламжану Анарбаеву
24 Декабря 2018, 21:45
Правовая клиника "Адилет": Финразведка вышла за рамки своих полномочий
20 Декабря 2018, 11:16
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp: +996 (700) 62 07 60.
url: https://oper.kaktus.media/384335