Финразведка: Требование к банкам раскрыть владельцев счетов и ячеек не нарушает закон
Требование финразведки к коммерческим банкам предоставить все данные о владельцах счетов и ячеек не нарушает банковское законодательство. Об этом Economist.kg заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Государственная служба финансовой разведки при правительстве потребовала от всех коммерческих банков предоставить данные о владельцах счетов и ячеек. Под это требование попали все банки без исключения.
Вчера, 18 декабря, Союз банков Кыргызстана резко отрицательно отнесся к требованию Государственной службы финансовой разведки о предоставлении информации о всех владельцах счетов и ячеек в коммерческих банках. "Это нарушение Закона "О банках и банковской деятельности". Мы намерены обратиться во все структуры", - подчеркнул глава Союза банков Анвар Абдраев.
Economist.kg пишет: "Однако в финразведке пояснили, что 6 августа президент подписал поправки в Закон "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности", по которым ведомству разрешается запрашивать соответствующую информацию".
В частности, предоставлять финразведке информацию банки обязаны согласно статье 130. Согласие клиента или судебного решения для этого не требуется.
Выдержка из статьи, на которую ссылается финразведка:
Статья 130. Предоставление информации, составляющей банковскую тайну
(…)
3. Информация, составляющая банковскую тайну, предоставляется банком:
(…)
2) органу финансовой разведки - в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
(…)
5. При предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи, согласие клиентов банка не требуется.
Этот вопрос стал актуальным в связи с тем, что спецслужбы изъяли у задержанного бывшего чиновника Дуйшенбека Зилалиева почти миллион долларов наличными, которые он ранее хранил в одной из банковских ячеек. Об этом стало известно после того, как ГКНБ обнаружил съемку выемки денег из ячейки в одном из банков.
