Факты из расследований по Саймаити и Матраимову. То, что СМИ подтвердили документами
Отдельные лица, в частности, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев считает, что в этих расследованиях "много литературного жанра и противоречий". По этой причине часть ознакомившихся с расследованиями читателей полагает, что у журналистов не всегда есть основания, чтобы обвинять в противозаконной деятельности фигурирующих в материалах личностях, в том числе экс-зампредседателя ГТС Райымбека Матраимова. Наша редакция так не считает. Но для тех комментаторов, кто весь текст коллег не одолел, проанализировала все три части расследования в поиске документальных подтверждений, содержавшихся в трех журналистских материалах, и выяснила, останется ли подозрение к основным фигурантам расследования, если убрать из расследования "Азаттыка", Kloop.kg и OCCRP всю "литературу", мнения и предположения, а двигаться по фабуле, основанной исключительно на продемонстрированных в расследовании документах.
Вот что у нас получилось.
Первая часть расследования
В распоряжении журналистов "Азаттыка" оказались документы, свидетельствующие о том, что с 2011 по 2017 год через различные банки из страны вывели около миллиона долларов. Часть этих денег непосредственно вывел Айеркен Саймаити - гражданин Китая, находящийся в розыске в Кыргызстане.
В 2015 году ОсОО "Абдыраз", к которому Саймаити имеет отношение, переводит за рубеж $800 тыс. Вообще с 2011 по 2017 год через "Абдыраз" в зарубежные страны деньги переводили постоянно.
В Кыргызстане AKA Petroleum GMBH и предприниматель по имени Касым Курбанов учредили фирму "АКА Минеразл энд Майнинг". Несколько лет назад эта компания вместе с HUAWEI пыталась реализовать проект "Безопасный город", но позже правительство отказалось от сотрудничества. Еще "АКА Минеразл энд Майнинг" пыталась приобрести "Мегаком". Позже "АКА Минеразл энд Майнинг" переименовали в "АКА Инвест".
Вторая компания - AKA IMMOBILIEN GMBH тоже зарегистрирована в Мюнхене. Одним из ее учредителей является Кудрат Нурмамат. В Бишкеке эта фирма вместе в Минавар Жумаевой, супругой депутата парламента Искендера Матраимова, владела ОсОО "АвтоСтолица". В 2017 году фирма "АвтоСтолица" прошла перерегистрацию, и ее учредителями значатся Минавар Жумаева и Канатбек Маматов. "АвтоСтолица" в Бишкеке получила участок в аренду по ул. Ибраимова, где сейчас находится торговый центр "Эльдорадо". Минавар Жумаева также является учредителем фирм "Пальма и Ко", "Ош Плаза". "Ош Плаза" - это жилой комплекс в Оше, который строит компания "Ихлас". Участок, на котором строят комплекс, принадлежит Чынаре Матраимовой, родной сестре Искендера и Раимбека Матраимовых.
В конце первой части приводятся данные, что брат Раима-Миллиона - Руслан Матраимов владеет двумя организациями - клубом "Эрем" и фондом "Исмаил Ата". В этот фонд Саймаити за несколько лет из Турции перевел более $2,3 млн.
Вторая часть расследования
В июле финпол Кыргызстана сообщил, что Айеркен Саймаити с женой и его фирма причастны к выводу сотен миллионов долларов из кыргызских банков.
Большая часть денег, что он переправлял за границу, оказывалась в распоряжении сети компаний под контролем Хабибулы Абдукадыра, человека, который сидел рядом с родственниками Сооронбая Жээнбекова на его инаугурации в 2017 году.
Через свои китайские компании семья Абдукадыра заключала контракты с Саймаити, который управлял рынком "Ноогардан-Атуш". Саймаити в течение года импортировал в Кыргызстан из Китая ткани и другие материалы на $114 млн.
По данным совладелицы "Ноогардан-Атуш" Назии Турдалиевой, совокупный оборот их с Саймаити рынка за шесть лет составил всего $16,5 млн, что говорит о масштабе теневых операций.
Затем приводятся доказательства того, что Саймаити переводил деньги в фонд Матраимовых "Исмаил Ата".
Чтобы у финполиции не было подозрений по поводу отмывания денег, Саймаити подписал кредитные соглашения с зарубежными компаниями AKA IMMOBILIEN GMBH и AKA Petroleum GMBH (учредителем которой является Хабибула Абдукадыр), о которых говорилось в первой части расследования.
Помимо этого, журналисты также выяснили, что жена Райымбека Матраимова и семья Абдукадыра являются соинвесторами объекта недвижимости в Дубае (здание на 82 квартиры с магазинами на первом этаже и спортзалом, а также "с бассейнами на крыше, с которой открывается вид на новый торговый центр Jumeirah Village Circle").
Третья часть расследования
Согласно расчетам Всемирного банка от 2012 года, финансы, которые текут через рынки "Дордой" и "Мадина", составляют примерно 33% ВВП Кыргызстана.
Есть такая практика, что торговцы крупнейших рынков отдают деньги для покупки товаров за рубежом курьерам, которые после этого регулярно летают с крупными суммами наличных в Турцию и Китай. Часть курьеров курировал Айеркен Саймаити, с его же слов.
По данным бывшего работника службы СБ "Манаса" и отстраненные от службы сотрудники пограничной службы отмечают, что не все курьеры перевозили наличные открыто, заполняя таможенные декларации. Иногда они проносили деньги в ручной клади, а сотрудники таможни делали вид, что не замечали этого.
Еще короче
В расследовании по выводу из Кыргызстана сотен миллионов долларов приведено немало интересных и важных фактов. Мы выделили, на наш взгляд, самые значимые факты, свидетельствующие о причастности к коррупционным схемам отдельных лиц.
